2024-05-30 07:06
12月27日，国家金融监督管理总局平凉监管分局披露了对中国银行股份有限公司平凉分行的行政处罚。
行政处罚信息公开表显示，中国银行股份有限公司平凉分行被国家金融监督管理总局平凉监管分局处以罚款20万元，主要违法违规事实为：“实施信用卡诈骗”。同时，时任中国银行股份有限公司平凉分行二天门支行副行长王宇仁，被予以禁止从事银行业工作6年的行政处罚。
面包财经梳理发现，据不完全统计，12月以来中国银行及其分支机构多次被监管部门处罚，累计被罚没金额超3900万元。其中，1张罚单罚没金额超3700万元。
12月1日，中国银行股份有限公司被中国人民银行警告，没收违法所得37.340315万元，并处罚款3664.2万元。涉及12项违法违规：“1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反备付金管理规定；5.违反人民币反假有关规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易；11.违反金融营销宣传管理规定；12.违反个人金融信息保护规定”。
同日，中国银行股份有限公司镇海分行被国家金融监督管理总局宁波监管局处以罚款30万元，主要违法违规事实为：“房地产开发贷款管理不审慎”。